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Le Notaire et le milliardaire russe

Article de NICE MATIN  du 23/02

e richissime sénateur Kerimov, a été interpellé à l'aéroport de Nice en novembre 2017. Mis en examen, il est suspecté d’avoir minimisé la valeur d’achat de la villa Hier au Cap d’Antibes. Une affaire tentaculaire et un manque à gagner énorme pour l'administration fiscale... et donc pour le contribuable.

Souleyman Kerimov, milliardaire russe, est suspecté d’avoir minimisé la valeur d’achat de la villa Hier au Cap d’Antibes. La justice niçoise le suspecte d'être en fait le propriétaire occulte d'au moins quatre villas et d'un terrain au Cap d'Antibes, pour un montant estimé à près de 750 millions d'euros. Même si les prix de ces acquisitions ont largement été sous-estimés lors de leur déclaration à l'administration fiscale.

L’instruction ouverte depuis 2015 par la justice niçoise a mise en lumière des circuits complexes. C'est en réalité une véritable entreprise industrielle de dissimulation fiscale et de blanchiment que les enquêteurs de la division économique et financière de la police judiciaire et du groupe d’intervention régional auraient mis au jour sur la Côte d’Azur. Avec son lot de valises remplies de billets, de dessous de table, de comptes non déclarés, de sociétés offshore… Et de complicités dans les milieux d’affaires!

Ce dossier tentaculaire s'intéresse notamment aux conditions dans lesquelles ont été acquises plusieurs propriétés du Cap d'Antibes. Le sénateur Kerimov est suspecté d'être le propriétaire occulte de ces villas estimées à près de 750 millions d'euros. Les prix de vente déclarés au fisc français auraient toutefois été largement minimisés au travers de montages offshore.

2008: 15 MILLIONS INCONNUS DU FISC

Jusqu’en 2008, la Villa Hier, cette propriété de 12.000 m2 en front de mer, était occupée par le patriarche d’une famille corse, Jacques Borghetti, même si officiellement ce sont ses enfants qui en étaient propriétaires. Une fois la villa Hier vendue, Jacques Borghetti, aurait ainsi touché une sorte "d’indemnité d’éviction" de 15 millions d’euros. 

Le problème? Cette coquette somme n’a pas été portée à la connaissance du fisc. L’argent aurait atterri sur un compte en Suisse avant de revenir sur la Côte au travers de deux sociétés, l’une anglaise et l’autre luxembourgeoise, pour financer l’acquisition de deux autres villas, plus modestes certes, la Gholidière et la Strelitzia, à Mougins et Roquefort-les-P

Montant officiel de la vente, du moins pour le fisc français: 35 millions d'euros. Si ce n'est que certains éléments du dossier tendraient à démontrer que 61 millions de plus auraient été directement versés sur le compte en Suisse du vendeur.

LEYMAN KERIMOV, 21E FORTUNE DE RUSSIE, À LA TÊTE D'UN PATRIMOINE ÉVALUÉ À SIX MILLIARDS D'EUROS PAR LE MAGAZINE FORBES, A ÉTÉ ARRÊTÉ LE 20 NOVEMBRE 2017 À SA DESCENTE D'AVION À L'AÉROPORT DE NICE. IL A DEPUIS ÉTÉ MIS EN EXAMEN POUR "BLANCHIMENT AGGRAVÉ DE FRAUDE FISCALE".

MALGRÉ LES RÉQUISITIONS DU PARQUET DEMANDANT LE PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE DE L'HOMME POLITIQUE, LE SÉNATEUR EST RESTÉ SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE APRÈS AVOIR VERSÉ UNE CAUTION DE 40 MILLIONS D'EUROS.

UNE PARTIE DES MONTANTS AURAIT ÉTÉ DIRECTEMENT VERSÉE EN SUISSE AU TRAVERS DE SOCIÉTÉS OFFSHORE. D'OÙ LA MISE EN EXAMEN, LE 23 NOVEMBRE DERNIER DE SOULEYMAN KERIMOV POUR "BLANCHIMENT AGGRAVÉ DE FRAUDE FISCALE". EN DÉPIT DE SES DÉNÉGATIONS : LORS DE SES AUDITIONS LE SÉNATEUR RUSSE A MAINTENU QU'IL N'ÉTAIT PAS LE PROPRIÉTAIRE DE CES VILLAS AU CAP D'ANTIBES.

>> RELIRE. LE SÉNATEUR RUSSE KERIMOV MIS EN EXAMEN DOIT PAYER UNE CAUTION DE 5 MILLIONS D'EUROS

23 NOVEMBRE 2017: LA VILLA SAISIE

LA VILLA AZURÉENNE SERAIT EN QUELQUE SORTE "L’OBJET DU DÉLIT". CONSTRUITE DANS LES ANNÉES 1950 AU CAP D’ANTIBES PAR L’ARCHITECTE BARRY DIERKS, ELLE AVAIT SERVI DE DÉCORS AU FILM DU RÉALISATEUR FRANCK OZ LORS DU TOURNAGE DU FILM LE PLUS ESCROC DES DEUX.

APRÈS L'INTERPELLATION DE SOULEYMAN KERIMOV, LA COUR D'APPEL D'AIX AVAIT CONFIRMÉ LA SAISIE DE LA VILLA.

>> RELIRE. LA JUSTICE SAISIT LA VILLA À 150 MILLIONS D'EUROS SUPPOSÉE APPARTENIR À UN OLIGARQUE

6 JUILLET 2017: LE NOTAIRE MIS EN EXAMEN

MICHAËL REZA PACHA, NOTAIRE JUSQU'EN 2009, A ÉTÉ MISE EN EXAMEN DANS CETTE AFFAIRE, LE 6 JUILLET DERNIER, POUR FRAUDE FISCALE.

AVANT DE CHANGER RADICALEMENT DE PROFESSION, L’ANCIEN NOTAIRE DE BEAULIEU-SUR-MER AVAIT PASSÉ DEUX ACTES QUI LUI VALENT, NEUF ANS PLUS TARD, D’ÊTRE RATTRAPÉ PAR LA JUSTICE NIÇOISE. LA JUSTICE REPROCHE DONC À L’ANCIEN NOTAIRE D’AVOIR FERMÉ LES YEUX SUR CES CIRCUITS "EXOTIQUES".

>> RELIRE. DE DUBAÏ À MONACO EN PASSANT PAR UNE MINE D’OR AU MALI... RETOUR SUR L'ITINÉRAIRE DE MICHAËL REZA PACHA RATTRAPÉ PAR L’AFFAIRE "KERIMOV"

5 DÉCEMBRE 2017: LA CAUTION DE 40 MILLIONS

LE SÉNATEUR RUSSE MIS EN EXAMEN POUR "BLANCHIMENT DE FRAUDE FISCALE" N'EST PAS EN PRISON. AINSI EN A DÉCIDÉ LA COUR D'APPEL D'AIX QUI A NÉANMOINS RENFORCÉ LES CONDITIONS DE SON CONTRÔLE JUDICIAIRE. LA CAUTION DONT A DU S'ACQUITTER SOULEYMAN KERIMOV A NOTAMMENT ÉTÉ MULTIPLIÉE PAR HUIT. INITIALEMENT FIXÉE À 5 MILLIONS D'EUROS ELLE EST PASSÉ À 40 MILLIONS! CE QUI POURRAIT BIEN CONSTITUER UN RECORD EN LA MATIÈRE.

>> RELIRE. LE SÉNATEUR RUSSE KERIMOV RESTE EN LIBERTÉ... CONTRE 40 MILLIONS D'EUROS!

12 JANVIER 2018: LE PRÉSUMÉ "HOMME DE PAILLE" SUISSE INCARCÉRÉ

ALEXANDER STUDHALTER, HOMME D'AFFAIRE SUISSE, AURAIT ÉGALEMENT SERVI DE PRÊTE-NOM À L’OLIGARQUE RUSSE POUR L’ACQUISITION DE PLUSIEURS BIENS IMMOBILIERS AU CAP D’ANTIBES. 

LE SUISSE, DÉJÀ MIS EN EXAMEN DANS LE CADRE DE CE VASTE DOSSIER FINANCIER QUI EMPOISONNE LES RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE LA FRANCE ET LA RUSSIE, A ÉTÉ APPELÉ À S’EXPLIQUER SUR SES RELATIONS D’AFFAIRES AVEC LE RICHISSIME SÉNATEUR DU DAGHESTAN, SOULEYMAN KERIMOV. 

APRÈS CE RENDEZ-VOUS ALEXANDER STUDHALTER A ÉTÉ PLACÉ EN DÉTENTION PROVISOIRE.

 

 

 

 

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